Приветствую Вас, Гость
Главная » 2020 » Апрель » 29 » о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
17:29
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Вопрос: Какие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части предоставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, должны исполнять ломбарды? Предусмотрена ли ответственность за неисполнение данных требований?

 

Ответ: Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обязаны исполнять не только ломбарды, но и другие организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, к которым также относятся кредитные организации; профессиональные участники рынка ценных бумаг; страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании; организации федеральной почтовой связи; организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения; организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; операторы по приему платежей; коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы; микрофинансовые организации; общества взаимного страхования; негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению; операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных. Кроме того, данные требования распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных

Категория: Прокуратура | Просмотров: 76 | Добавил: Администрация_поселения | Рейтинг: 0.0/0